公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-049

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）与钟贤臣共同出资设立内蒙古嘉德瑞碳汇科技开发有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 99.99 万元，占注册资本的 99.99%，钟贤臣出资人民币 0.01 万元，占注册资本的 0.01%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023年11月9日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0

公告编号：2023-049

票，弃权0票。本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：钟贤臣

住所：深圳市南山区古炮台路 15 号

关联关系：该自然人为公司员工，并为公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古嘉德瑞碳汇科技开发有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡西河村民委员会1 号

主营业务：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；森林经营和管护；林业产品销售；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2023-049

金额 比例

深圳嘉德瑞碳

资产股份有限 货币 99.99 万 99.99% 0

公司

钟贤臣 货币 0.01 万 0.01% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自筹资金。
四、对外投资协议的主要内容

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）与钟贤臣共同出资设立内蒙古嘉德瑞碳汇科技开发有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 99.99 万元，占注册资本的 99.99%，钟贤臣出资人民币 0.01 万元，占注册资本的 0.01%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

用于开发达尔罕茂明安联合旗林、草碳汇项目。
（二）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。