公告日期：2024-08-21

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖明

6.会议列席人员：公司部分监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编
号:2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 08 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及公司章
程的有关规定，应进行董事会换届选举。

现提名肖明先生、金田女士、陈洁女士、李蒙先生、翟红亮先生为第四届董事会董事候选人，任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告更正公告》（公告编号:2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正公司<2023 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳
资产股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司2023 年度审计报告非标意见的专项说明更正公告》（公告编号:2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《更正董事会关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明
的议案》
1.议案内容：

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