公告日期：2024-09-09

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：肖明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,258,583 股，占公司有表决权股份总数的 37.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事陈洁、金田、李蒙、翟红亮因个人原
因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 08 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,258,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东,无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及公司章
程的有关规定，应进行董事会换届选举。

现提名肖明先生、金田女士、陈洁女士、李蒙先生、翟红亮先生为第四届董事会董事候选人，任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,258,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东,无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及公司章
程的有关规定，应进行监事会换届选举。

现提名贺为人先生为第四届监事会监事候选人，任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,258,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东,无需回避表决。
（四）审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告更正公告》（公告编号:2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,258,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东,无需回避表决。
（五）审议通过《关于更正公司<2023 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳

资产股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司2023 年……
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