公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-038

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖明为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

公司第四届董事会已于2024年9月5日通过第二次临时股东大会决议生效,现选举肖明考为第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请肖明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请肖明先生为深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司总经理，任期三年，负责公司总体运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请周金鑫为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请周金鑫先生为深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司副总经理，任期三年，负责公司市场方面的运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-038

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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