公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-006

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以线上通讯方式发
出

5.会议主持人：肖明

6.会议列席人员：部分监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《取消关于转让公司对外投资的参股公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

因标的资产购买方变更，取消原 2025 年 2 月 24 日通过的第四届董事会第三
次会议审议通过的《关于转让公司对外投资的参股公司股权的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认转让参股公司股权的议案》
1.议案内容：

因标的资产购买方发生变更，公司于 2025 年 3 月 19 日转让所持有的嘉德瑞
碳（厦门）智能科技有限公司的 25%股权给厦门世奥豪龙修缮工程有限公司，股
权转让价格为 0 元，并已于 2025 年 3 月 24 日完成了工商变更登记手续；本次对
于变更参股公司股权购买方及转让价格等事项进行补充审议确认；

本次股权转让符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第四次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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