公告日期：2025-04-30

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871561 嘉德瑞 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是广东晟典律师事务所徐向红、李雄律师。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公
楼 1601、1602
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告 》（ 公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由监事会主席代
表监事会汇报 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年度
财务预算报告。
（六）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分一的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《关于注销对外投资参股公司的议案》

鉴于公司整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销参股公司吉林省嘉德瑞碳汇科技有限责任公司。此次参股公司注销有助于优化公司产业布局，集中资源发展更具潜力的核心领域。本次对参股公司注销符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发。
（十）审议《关于对控股子公司减资的议案》

根据公司实际经营情况和优化公司资源配置需要，公司拟对控股子公司太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司进行减资。本次减资后，太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 30 万元；

拟对控股子公司深圳优碳信息科技有限公司进行减资，本次减资后……
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