公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-029

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖明

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-029

2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆森投双碳科技有限公司共同出资设立新疆嘉德瑞碳资产服务有限公司（暂定名，实际以工商登记主管机关注册为准），注册资本为人民币 50 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，新疆森投双碳科技有限公司出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销控股子公司达州嘉德瑞低碳科技有限公司。此次控股子公司注销有助于优化公司产业布局，集中资源发展更具潜力的核心领域，符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三……
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