公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-011

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：钟贤臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产
股份有限公司 2025 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》
1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度财务审计报告》、《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-011

（四）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告出具非标意见的专项说明的议
案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《监事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
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