公告日期：2026-04-29

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871561 嘉德瑞 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是广东晟典律师事务所徐向红、李雄律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及摘要

1 √

的议案

2 关于公司 2025 年度董事会工作报 √

告的议案

关于公司<2025 年度财务审计报

告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产股

3 √

份有限公司 2025 年度审计报告非

标意见的专项说明>的议案

关于公司 2025 年度利润分配方案

4 √

的议案

关于公司 2026 年向银行申请综合

5 √

授信额度的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

6 √

告的议案

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议内容：

详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

……
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