公告日期：2025-12-05

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中心企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

条款顺序 由于有新增或删减条款，拟修订的章程
条款序号、标点符号和部分不涉及实质
内容变化的文字表述的调整，因不涉及
实质性变更以及修订范围较广，不进行
逐条列示。

第一条 为确立河南美伦医疗电子 第一条 为确立河南美伦医疗电子
股份有限公司(以下简称“公司”)的 股份有限公司（以下简称“公司”）的法法律地位，规范公司的组织和行为， 律地位，规范公司的组织和行为，维护维护公司、股东和债权人的合法权益， 公司、股东和债权人的合法权益，使之使之形成自我发展、自我约束的良好 形成自我发展、自我约束的良好运行机
运行机制，根据《中华人民共和国公 制，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国华人民共和国证券法》（以下简称“《证 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全券法》”）、《非上市公众公司监管指引 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理第 3 号-章程必备条款》和其他有关法 规则》、《全国中小企业股份转让系统挂
律、法规规定，制订本章程。 牌公司信息披露规则》和其他有关法律、
法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关法律、法规的规定，由原有 他有关法律、法规的规定，由原有限公限公司整体变更设立的股份有限公司 司整体变更设立的股份有限公司（以下（以下简称“公司”），原有限公司的 简称“公司”），原有限公司的股东现为
股东现为股份公司发起人。 股份公司发起人。在【郑州市市场监督
管理局】注册登记，取得营业执照，公
司于 2017 年 5 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：河南美伦医疗 第三条 公司名称：河南美伦医疗电
电子股份有限公司。 子股份有限公司。统一社会信用代码：
91410100571019696U。

第四条 公司住所：郑州高新区翠 第四条 公司住所：郑州高新区翠
竹街 1 号 86 幢 1 单元 1-9 层 01 号。 竹街 1 号 86 幢 1 单元 1-9 层 01 号。邮
政编码：450001。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
3850 万元。设立方式：发起设立。 3850 万元。

第六条 公司营业期为长期。 第六条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的
人。 董事或者经理为公司的法定代表人。

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