公告日期：2025-12-05

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南美伦医疗电子股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了规范河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，建立和完善企业投资决策及运作程序，降低投资风险，保障对外投资的安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规以及《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司本部及各控股子公司对外投资行为，包括从项目的立项、论证、批准、实施到回收投资整个过程实施的管理。

第三条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品
战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债权等有价证券方式向境内外的其他单位进行投资包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购等其他法律法规允许的投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。

第二章 对外投资的原则及标准要求

第四条 对外投资的原则

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）符合公司的发展战略；

（三）为公司股东谋求最大的经济利益。

第五条 对外投资的标准要求

公司对外投资须具备以下一项或数项标准要求:

（一）采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，节约能源和材料，提高经济效益；

（二）有利于公司技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大；

（三）扩大产品出口、增加外汇收入；

（四）提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润；

（五）扩大公司知名度和产品在市场上的占有率；

（六）能够为公司增加收益的其他投资行为。

第六条 公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第三章 投资决策

第七条 公司对外投资的决策机构为股东会，决策权限按照《公司章程》的规定执行。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当由股东会审议批准，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司不得将委托理财审批权授于公司董事个人或经营管理层行使。

第八条 在股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体股东提供拟投资项
目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。
公司向其他企业投资的，应当经代表三分之二以上表决权的股东会通过，对外投资总额不得超过公司最近一期经审计的净资产总额。

第四章 对外投资的程序和规则

第九条 公司或子公司的对外投资审批程序以《公司章程》为准。

第十条 公司对内、外投资以及收购兼并项目应在董事长的主持下，由公司项目管理部门对项目进行充分论证，并编写项目建议书。

第十一条 本办法第十条规定的投资项目，董事会认为必要时应聘请有关项目专家、会计专家和法律专家进行方案论证；对于本办法第十一条、第十二条规定的投资项目，董事会必须聘请有关项目专家、会计专家和法律专家进行论证。
第十二条 项目专家、会计专家 、法律专家或独立董事之一对项目持否定
意见的，董事会应当就否定意见进行讨论。该项目经全体董事的三分之二以上同意通过；股东会讨论该项目时必须经出席股东会有效表决权的三分之二以上同意通过。

第十三条公司重大投资涉及关联交易的，应依据《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等有关规定执行。

第五章 岗位分工

第十四条 公司项目管理部为公司投资管理部门，负责公司对外投资的管理，

主……
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