公告日期：2026-04-24

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长焦胜强

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对 2025 年经营业绩和公司治理等方面进行了工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会
工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定对公司《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定对公司《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公 司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《河南美伦医疗电子股份有限 公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展规划，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘任期限为 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗 电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体……
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