公告日期：2021-04-20

聚欣科技
NEEQ : 871563
江苏聚欣科技股份有限公司

年度报告
2020
无

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 88

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王雪岩、主管会计工作负责人柏吉庆及会计机构负责人（会计主管人员）柏吉庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立前，公司存在三会一层制度不健全，股东和公司
资金往来不规范情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理
机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，
公司治理风险 但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务
经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高
的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持
续、稳定经营的风险。

股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格
按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，
同时通过一系列内部控制制度的实施完善，有效地提高了公司
公司快速发展带来的管理风险 的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速扩张，存在公司
的管理能力在未来跟不上业务发展的可能性。如果公司不能在
组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等
方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。

报告期内，公司对大客户的依赖度较高。虽然大客户对现有及
大客户依赖的风险 ……
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