公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-005

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2020
年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871563 聚欣科技 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏东银（江北新区）律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年年度工作情况。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》
公司根据 2020 年度的经营状况和财务状况，结合中汇会计师事务所（特殊普通

公告编号：2021-005

合伙）出具的审计报告，编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2021 年度财务预算报告》
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《2020 年度利润分配方案》

江苏聚欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东于 2021 年 4 月作出
决定：以截止 2020 年 12 月 31 公司财务报告累计未分配利润 5,390,433.36 元
为基数，向公司股东进行分配。

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，本次现金分红方案为：
以目前公司总股 1500 万股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每
10 股分配 1.8 元人民币，共计分配 2,700,000 元。

（七）审议《关于续聘审计机构》
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层……
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