公告日期：2021-05-11

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董 事会汇报董事会 2020 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代 表监事会汇报监事会 2020 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营状况和财务状况，结合中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的审计报告，编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇 报。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇 报。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

江苏聚欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东作出决定：以截止
2020 年 12 月 31 公司财务报告累计未分配利润 5,390,433.36 元为基数，向公
司股东进行分配。

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广 大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东分享公司经营发展的成果， 据此公司利润实现情况和公司发展需要，本次现金分红方案为：
以目前公司总股 1500 万股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东
每 10 股分配 1.8 元人民币，共计分配 2,700,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股……
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