公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-017

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨希
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事共同酝酿，公司第四届董事会第一次会议选举杨希先生为公司第
四届董事会董事长，任期自 2026 年 5 月 12 日起至 2029 年 5 月 11 日止，与第四

公告编号：2026-017

届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨希先生担任公司的总经理，任期自 2026 年 5 月 12 日起至 2029 年 5
月 11 日止，与第四届董事会任期相同。

杨希先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的财务总监，任期自 2026 年 5 月 12 日起至 2029
年 5 月 11 日止，与第四届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-017

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的董事会秘书，任期自 2026 年 5 月 12 日起至 2029
年 5 月 11 日止，与第四届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

江苏聚欣科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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