公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-019

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟全资出资投资设立江苏聚欣智慧交通科技有限公司，注册地位于南京市江北新区星火路 19 号，认缴注册资本不超过人民币 1000 万元。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据全国中小企业股份转让系统《并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《对外投资公司的
议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；仍需通过 2022 年第二次临
时股东大会审议该议案。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2022-019

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域
建设工程施工
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：江苏聚欣智慧交通科技有限公司
注册地址：南京市江北新区星火路 19 号
经营范围：许可项目：建设工程施工。
一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；显示器件销售；显示器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2022-019

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

江苏聚欣科技股

10,000,000 货币资金 认缴 100%

份有限公司
（一）投资项目的具体内容
无
三、对外投资协议的主要内容
本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
江苏聚欣科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

公告编号：2022-019

江苏聚欣科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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