公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：王雪岩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事共同酝酿，公司第三届董事会第一次会议选举王雪岩女士为公司

第三届董事会董事长，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止，与第

公告编号：2023-018

三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王雪岩女士担任公司的总经理，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年

5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

王雪岩女士具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的财务总监，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026

年 5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2023-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的董事会秘书，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026

年 5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月……
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