
公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-025
证券代码:871563 证券简称:聚欣科技 主办券商:首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 11 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-025
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871563 聚欣科技 2023 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年半年度利润分配方案》
根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告,公司拟进行权益分
派,有关本议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2)法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、
公告编号:2023-025
营业执照复印件和本人身份证办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(4)办理登记手续,可在登记地点现场登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 11 日 9 时 30 分开始至 10 时 00 分结束
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:柏吉庆 地址:南京江北新区星火路 19 号 A8 栋第
7 层 电话:025-57713078
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
江苏聚欣科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。