公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年4 月 26 审议并通过

任命杨希先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2024
年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 45%，不
是失信联合惩戒对象。

选举杨希先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2024
年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 45%，不
是失信联合惩戒对象。

选举王金勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于董事长、总经理王雪岩女士因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，任命杨希先生为公司总经理，选举杨希先生为公司董事长。

鉴于董事金鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，选举王金勇先生为公司董事。

公告编号：2024-013

（三）新任董监高人员履历

王金勇 男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003
年7月至2005年7月任南京汉泰电子通讯技术有限公司通信工程师，2005年8月至2012
年 8 月任南京汉尧科技有限公司技术工程师， 2012 年 9 月至 2017 年 12 月任江苏聚欣
科技股份有限公司技术工程师，2018 年 1 月至 2022 年 10 月任南京威耐尔通信技术有
限公司技术主管。2022 年 11 月至今任江苏聚欣科技股份有限公司区域经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响
三、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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