公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-021

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话形式通
知全体职工代表

5、会议主持人：陈铭女士

6、会议列席人员：无

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举李红燕女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1、议案内容：

鉴于叶文杰先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举李红燕女士担任第三届监事会职工代表监事，任期自职

公告编号：2024-021

工代表大会通过后至第三届监事会期满。

李红燕女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议批准。
三、备查文件目录
《江苏聚欣科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏聚欣科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日

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