公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：871563 证券简称：聚欣科技 主办券商：首创证券
江苏聚欣科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨希

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏聚欣科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度的经营状况和财务状况，编制 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举施晓霞女士为公司董事》
1.议案内容：

鉴于董事戎俊先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举施晓霞女士为公司董事，任职期限自股东会通过之日起，至本届董事会届满止。

经核查，施晓霞不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，对本次董
事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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