公告日期：2021-04-27
公告编号：2021-002
证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
公告编号：2021-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报，并结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定 2021
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年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派的》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等有关规定
的相关要求，公司决定对 2020 年度权益进行分派，具体内容详见 2021 年 4 月
27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neep.com.cn）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司关于 2020年度权益分派预案公告……
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