公告日期：2021-04-27

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗建辉

6.会议列席人员：经授权列席会议的监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内

容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neep.com.cn）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年公司年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于宝鸡巨成钛业股份有限公司 2021 年度财务预算报告的》

议案

1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上, 结合公司

2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认公司 2020 年关联交易的》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080，000.00 元。股东

罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，罗建辉先生、候玉侠女士、罗举成先生属于关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度罗建辉、候玉侠、罗举成为公司提供无偿

担保的》议案

1.议案内容：

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