公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集合法合规。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871564 巨成钛业 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝、王建乐律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内
容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neep.com.cn）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年公司年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2020 度年权益分派的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等有关规定
的相关要求，公司决定对 2020 年度权益进行分派，具体内容详见 2021 年 4 月
27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neep.com.cn）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司关于 2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005 ）。

公告编号：2021-006

（六）审议《关于补充确认公司 2020 年关联交易的议案》

为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080，000.00 元。股东罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保 10,000,000.00 元。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上, 结合公司
2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定 2021 年度……
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