公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-008

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

补充确认 2020 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次补充关联交易为 2020 年的关联交易内容。罗建辉、侯玉侠是宝鸡巨成钛业股份有限公司股东，故构成关联关系。为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080,000.00 元，股东罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保
10,000,000.00 元。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认 2020 年关联交
易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，
罗建辉先生、候玉侠女士、罗举成先生属于关联方，需回避表决。本议案尚需提交 2020 年股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：罗建辉、侯玉侠

住所：宝鸡市高新十路 21 号

关联关系：实际控制人、股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2021-008

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080，000.00 元，股东罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保 10,000,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

因公司发展需要，公司上述关联交易系实际控制人为支持公司发展及经营的需要提供资金支持，是公司业务发展及生产经营的正常所需。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。六、备查文件目录
《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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