公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-012

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：罗建辉
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2020 年度权益分派》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益公派业务指南》相关规定，因公司战略规划及业务发展需求，决定终止本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务指南》相关规定，提请召开2021 年第一次临时股东大会讨论终止 2020 年度权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。