公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-027

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第三十五次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宝鸡巨成钛业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宝鸡巨成钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资包括对外股权投资、证券投资、风险投资、委
托理财、委托贷款以及法律法规规定的其他形式的对外投资。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称

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子公司）的一切对外投资行为。

第二章 投资决策权限和程序

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《宝鸡巨成钛业股份有限公司章
程》的权限履行审批程序。

第八条 公司对外投资归口管理部门为董事会，负责寻找、收集对外投资的
信息和相关建议。

公司的股东、董事、高级管理人员、财务部、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第九条 公司董事会应对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、
投资风险及投资后对公司的影响等因素进行综合分析，收购或认购股权的投资项目，董事会应对其财务资产状况进行审查，并出具审核意见，认为可行的，编制项目建议书上报董事长。

第十条 董事长组织对项目建议书进行审查，认为可行的，由董事长组织编
写项目的可行性研究报告提交董事会审议。

第十一条 董事长认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询
和论证。

第十二条 需要由股东会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交
股东会审议。

第十三条 公司进行证券投资、风险投资、委托理财、委托贷款应当谨慎、
强化风险控制、合理评估效益，不得影响公司主营业务的正常运行。

第十四条 公司控股子公司进行投资，视同公司的行为。

第三章 实施、检查和监督

第十五条 投资项目经董事会或股东会审议通过后，由董事长负责实

施。

第十六条 投资项目实施过程中，董事长如发现该投资方案有重大疏漏、项
目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东会

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批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东会进行审议。
第十七条 投资项目完成后，董事长应组织相关部门和人员对投资项目进行
验收评估。

第十八条 公司监事会、财务部应依据其职责对……
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