公告日期：2025-10-27

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗建辉

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订〈股东会制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订〈董事会制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟修订〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.nee……
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