公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-009

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗建辉

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章 程》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因被监管部门立案调查，公司拟

公告编号：2026-009

改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

按照相关规定，议案一需提交股东会审议，拟定于 2026 年 4 月 8 日上午召
开 2026 年第二次临时股东会会议，审议更换 2025 年度会计师事务所的议案。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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