公告日期：2026-04-30

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》及《宝鸡巨成钛业股份有限公司股东会制度》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

全体股东参加现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

全体股东现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871564 巨成钛业 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2024 年利润分配方案》 √

1.《2025 年度董事会工作报告》

议案内容:公司 2025 年度董事会工作报告，提交本次股东大会审议。

2.《2025 年度监事会工作报告》

议案内容:公司 2025 年度监事会工作报告，提交本次股东大会审议。

3.《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容:公司 2025 年年度报告及其摘要，提交本次股东大会审议。具体内
容见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的相关公告(公告编号:2026-015、2026-016)。
4.《2024 年利润分配方案》

议案内容：公司综合考虑 2025 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，制定了《公司 2025 年利润分配方案》，决定 2025 年度不分配现金股利也不转增股份公司，提交本次股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法……
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