公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-053

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,998,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-053

4.财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案；

议案内容：公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：同意59,998,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施》议案；

议案内容：为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司届时将由控股股东、实际控制人对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以相对人取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.con.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：同意59,998,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全

公告编号：2020-053

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案。

议案内容：公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自公司股东大会通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。……
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