
公告日期:2019-04-25
证券代码:871565 证券简称:森宇文化 主办券商:上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以邮寄方
式通知
5.会议主持人:陈志永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定的相关要求,编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会在2018年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度,在外部宏观经济形势以及整个行业面临巨大挑战的背景下,公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,通过持续不断地推进产品创新,优化业务团队,加强团队管理,完善产品服务体系,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了较佳的表现,保证了公司持续、稳定的发展。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,编制公司2019年度财务预算。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会对2018年度募集资金使用情况进行专项核查。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大……
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