公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-026

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以邮寄方式
发出
5. 会议主持人：陈志永
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-026

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海森宇文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-026

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
上海森宇文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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