公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-031

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十八次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名陈志永先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,042,701 股，占公司股本的 40.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐柯先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩新欣女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
88,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-031

提名张江红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱寅鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名励婧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯昌昌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由董事长陈志永主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
九次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名徐媛媛女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2019-031

35,200 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名史梦丹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由徐媛媛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名周晓科女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019
年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由徐媛媛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）首次任命董监高人员履历

周晓科女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，华中师范大学人力资源管理专业。 2003 年至 2011 年，在裕兴

公告编号：2019-031

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