公告日期：2019-05-17

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：宁波市高新区聚贤路587弄研发园A5栋12A公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数9,399,000股，占公司有表决权股份总数的93.99%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定的相关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数9,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2018年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业

务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2.议案表决结果：

同意股数9,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

2.议案表决结果：

同意股数9,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数9,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制公司2019年度财务预算。2.议案表决结果：

同意股数9,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报……
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