公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-029

证券代码：871565 证券简称：XR 森宇文 主办券商：上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年5 月 19 日审议并通过：

提名王海峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长
陈志永先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

因公司股东杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）提议更换其委派的董事，遵照《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定提名王海峰为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王海峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济学硕
士。2002 年 4 月至 2002 年 7 月在上海银联电子商务有限公司担任项目经理；2002 年 8
月至 2004 年 4 月在上海创业投资有限公司担任投资经理；2004 年 5 月至 2009 年 5 月
在上海创业投资管理有限公司担任副总裁；2009 年 6 月至 2012 年 1 月在浙江省创业风
险投资引导基金管理有限公司担任投资管理部副总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月在
深圳市创新投资集团有限公司担任沪浙片区投资总监；2014 年 8 月至今在浙江舟山天使港创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2016 年 2 月至今在浙江金

公告编号：2020-029

控资本管理有限公司任创始合伙人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命王海峰先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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