公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-025

证券代码：871565 证券简称：森宇文化 主办券商：上海证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：宁波市高新区聚贤路587弄研发园A5栋12A公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海森宇文化传媒股份有限公司对外投资暨关
联交易的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《上海森宇文化传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
上海森宇文化传媒股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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