公告日期：2022-04-28

证券代码：871566 证券简称：绿十字 主办券商：华安证券
安徽省绿十字医药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 15:00-16:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871566 绿十字 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师作为公司 2021 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021 年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对 2022 年董事会工作重点进行了重点安排。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2021 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 2021 年度
监事会工作报告。

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2021 年报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。
（六）审议《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-005）。
（九）审议《关于公司接受宏业集团财务资助支付利息费用的议案》

经公司董事会、股东大会审议通过，公司 2021 年及以前年度无偿接受关联
方蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司财务资助。宏业集团经与公司协商，拟对 2021 ……
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