公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：871566 证券简称：绿十字 主办券商：华安证券
安徽省绿十字医药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓荣美
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 2022 年
度监事会工作报告。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。该议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易……
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