公告日期：2023-05-19

安徽天禾律师事务所

关于安徽省绿十字医药股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

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天禾律师 法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽省绿十字医药股份有限公司

2022 年年度股东大会法律意见书

天律意字 2023 第 01220 号
致：安徽省绿十字医药股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）和《安徽省绿十字医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省绿十字医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所程帆、陈明律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具本法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2023 年 4 月 27 日以公告方式在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《安徽省绿十字医药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。通知的内容符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定。

（二）本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开，本次
股东大会由公司董事长王伟主持。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，共代表股份数 1
亿股，占公司股份总数的 100%。

经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及代理人本人的身份证明。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

经查验，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）经现场见证，本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，全部投票结束后，公司当场统计了表决结果并当场予以公布。

（二）本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 1 亿股，反对票 0 股，弃权票 0 股。赞成票占与会股东有
表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 1 亿股，反对票 0 股，弃权票 0 股。赞成票占与会股东有
表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 1 亿股，反对票 0 股，弃权票 0 股。赞成票占与会股东有
表决权股份总数的 100%。

4、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成票 1 亿股，反对票 0 股，弃权票 0 股。赞成票占与会股东有
表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关……
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