公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-029

证券代码：871566 证券简称：绿十字 主办券商：华安证券
安徽省绿十字医药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

公告编号：2023-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟修改公司经营范围，故对公司章程进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名崔红波为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事赵楠先生因个人原因辞去董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名崔红波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日
止 。具体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业 股份转让系统 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔红 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
波 月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司
董事会
2023 年 ……
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