公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-009

证券代码：871566 证券简称：绿十字 主办券商：华安证券
安徽省绿十字医药股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871566 绿十字 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报 2019 年董事会履职情况。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年监事会履职情况。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，汇报2019 年财务决算情况。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，汇报了 2020 年财务预算情况。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》
根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。
（六）审议《2019 年度报告及摘要》

公告编号：2020-009

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。
（七）审议《关于续聘 2020 年公司审计机构》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-005）。
（九）审议《关于修改公司章程》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司公司章程公告》（公告编号 2020-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议……
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