公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-026

证券代码：871571 证券简称：吉象科技 主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：洪连伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请借款

并由股东为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请 140.00 万元

公告编号：2019-026

人民币流动资金贷款，借款期限为自2019 年 2 月 25 日至2020 年 2 月 24 日，月

利率为 5.075%，由中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司、洪连伟、李宣瑾为上述事项提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

（二）审议通过《关于补充确认公司向宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 1-6 月，关联方宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）累计

向公司提供人民币 270.00 万元借款，借款期限为三年，借款利率为 0%。

2.议案表决结果：

同意股数7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

（三）审议通过《关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将《公司章程》中的公司经营期限修改为2010 年 4 月 29 日至 2030 年

公告编号：2019-026

4 月 28 日，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

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