公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-030

证券代码：871571 证券简称：吉象科技 主办券商：开源证券
宁波吉象塑胶科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 9：00-12：00 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举洪连伟先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举洪连伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。洪连伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李宣瑾女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举李宣瑾女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李宣瑾女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举郁盛慧女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举郁盛慧女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郁盛慧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举吴广先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、

公告编号：2019-030

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举吴广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。吴广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举张士兵先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举张士兵先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张士兵具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举杨昌松先生任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举杨昌松先生任第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。杨昌松先生具备《公司法》、……
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