公告日期：2020-01-13

证券代码：871571 证券简称：吉象科技 主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：洪连伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪连伟先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举洪连

伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。洪连伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李宣瑾女士继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举李宣瑾女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李宣瑾女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举郁盛慧女士继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举郁盛慧女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郁盛慧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩

戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举吴广先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举吴广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。吴广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张士兵先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31……
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