公告日期：2019-05-20

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪连伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会2018年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2019年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年财务决算的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于控投股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了专项审计，公司不存在关联方占用资金情况。
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2019年公司拟向股东李宣瑾借款累计不超过人民币2,000万元用于补充公司流动资金。该借款为股东无偿出借给公司使用，公司无需支付借款利息。
本次关联交易是为补充公司流动资金所需，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：

同意股数480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨、宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（七）审议通过《关于监事会2018工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司20……
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