公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-003

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：安信证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》
等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司解除与安信证券股份有限公司持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商安信证券股份有限公司(以下简称“安
信证券” ) 友好协商，双方决定解除持续督导协议，约定自取得全国中小企业股

公告编号：2021-003

份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

自公司聘请安信证券担任公司主办券商以来，安信证券遵循勤勉尽责的原则，
对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经
验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对安信证券所做的工作表示衷
心的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证
券”）签订持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主
办券商变更无异议函之日起，由东吴证券担任公司的主办券商并履行持续督导义
务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议
案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商安信证券友好协商，双方决定解除持续
督导协议，由东吴证券担任公司主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办

公告编号：2021-003

法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务指引》及《全国中小企业股份
转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司对解除
与安信证券持续督导协议的情况进行报告。

自公司挂牌以来的，安信证券即担任公司持续督导主办券商，安信证券遵循勤
勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服
务和丰富的经验，依照相关规定及合同……
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