公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-023

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子(昆山)股份有限公司章程》

等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-023

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：昆山开发区前进东路

858 号金泰大厦 1202、1203 室，同时相应修改公司章程，并通过相应《公司章

程修正案》，同意将《公司章程》“第四条 公司住所：昆山开发区同丰东路 988

号昆山国际电商产业园 H-136”修改为“第四条 公司住所：昆山开发区前进东

路 858 号金泰大厦 1202、1203 室”（具体以工商核准登记的内容为准）。

议案内容详见公司 2021 年12 月03 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露之西伯电子（昆山）股份有限公司关于变更公

司注册地址及经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《西伯电子（昆山）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

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