公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-015

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司
章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

公告编号：2022-015

系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 04-07 月开展外汇套期保值业务情况》的议案

1.议案内容：

近年来，公司海外出口业务规模不断扩大。在外汇币种与人民币之间的汇
率波动较大的背景下，公司外汇资产将面临较大的汇率风险。为适应外汇市场
变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司展远期结售汇、外汇期权组
合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外
汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的
影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 19 日

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